Om forex bank

5 rzeczy, które należy wiedzieć o oszustwa Bank of Baroda forex 5 rzeczy, które należy wiedzieć o Bank of Baroda forex scam 6 aresztowany, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Bank of Baroda forex scam: 6 aresztowanych, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Sześć osób zostało aresztowanych, w tym pracownicy Banku Baroda i HDFC Bank w tak zwanym oszustwie Forex. Ale szczegóły, które pojawiają się w mediach sugerują, że jest to tylko wierzchołek znacznie większego oszustwa. Więcej szefów prawdopodobnie przejdzie, a więcej banków może wejść pod skaner przesłuchujących agencji. Czytaj więcej z naszej specjalnej relacji na temat BANKU BARODA FOREX SCAM Niech spojrzą na to, o co chodzi w tym oszustwie. 1) Scam i jego modus operandi Bank of Baroda (BoB) zauważył kilka niecodziennych transakcji z oddziału Ashok Vihar w Delhi, stosunkowo nowego oddziału, który uzyskał pozwolenie na akceptację transakcji walutowych tylko w 2017 r. W ciągu roku działalność na rynku forex Delhi's Ashok Vihar oddział strzelił do Rs 21.529 crore. Bank zawiadomił agencje rządowe, które rozpoczęły działalność, a Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza (ED) pracowały nad tą sprawą. W ostatni weekend przeprowadzano naloty na niektóre oddziały BoB i rezydencje kilku pracowników. Naloty miały związek z domniemanym nielegalnym przekazaniem około 6 172 crore w wysokości 6 172 crore do Hongkongu między 1 sierpnia 2017 r. A 12 sierpnia 2018 r. Letrsquos teraz przygląda się modus operandi tych nielegalnych przekazów pieniężnych. Prima facie wydaje się, że miały miejsce dwa różne rodzaje transakcji, ale obie transakcje mogą być powiązane. Nie ma nic nowego w modus operandi na jednej z transakcji używanych przez spieniężanie pieniędzy, którzy próbują zarabiać szybko, wykorzystując schematy rządowe. Ale to drugi, który jest intrygujący. Transakcja ndash wykorzystująca schematy eksportowe W pierwszej transakcji firma lub osoba indywidualna eksportuje towary po wyższej cenie do swoich własnych fałszywych firm, aby skorzystać z systemu ceł zwrotnych rządu. Zwrot cła stanowi zwrot przyznany przez rząd w celu odzyskania kwoty zapłaconej w formie cła i podatku akcyzowego od użytych surowców i podatku od usług wejściowych wykorzystywanych do produkcji eksportowanych towarów. Rząd stosuje system zwrotu ceł w celu promowania eksportu. Oto przykład. Załóżmy, że firma odzieżowa sprzedaje koszulki o wartości 1000 Rs, za które zużywała surowce i inne materiały o wartości 500 Rs. Zwrot cła od przywozu tkaniny lub innych materiałów lub podatek akcyzowy uiszczony od zakupów krajowych i podatków od usług zapłaconych od wszystkich nakładów usług zostanie zwrócony przez rząd. Jeżeli 20 procent to podatek zapłacony za surowiec, wówczas R 100 (20 procent R 500) może być przedmiotem zwrotu cła. W tym przypadku fikcyjne firmy zostały otwarte w Hongkongu. Eksporter, który miał zagraniczne, zagraniczne pieniądze zagraniczne, korzystał z tych podmiotów jako klienci, którzy wysyłają pieniądze z powrotem do Indii, aby transakcja wyglądała prawdziwie. Rząd po otrzymaniu wymiany walutowej wypłacił eksporterowi środki zwrotu cła, ponieważ cała transakcja została zamknięta. Problem, jak podkreśla ED, to fakt, że oskarżeni handlarze uniknęli ceł, podatków i nadwyżek należności celnych, by wygenerować fundusze typu "slush". ED twierdzi, że oskarżeni spierali się, tworząc w Wielkiej Brytanii fałszywe firmy i podmioty gospodarcze za granicą, szczególnie w Hong Kongu, porównując wartość eksportową, a następnie domagając się zwrotu cła. Przedsiębiorstwa prowadzą wywóz przez te podrobione podmioty, które odsprzedają towary po cenie rynkowej i wymieniają je na własne pieniądze, aby ubiegać się o zwrot cła. W przypadku odzieży, jeśli wartość rynkowa sprzedawanych towarów wynosi 900 Rs, wówczas fikcyjna firma będzie sprzedawać na rynku i zrealizować 900 Rs, ale wyśle ​​Rs 1000 do swojego indyjskiego eksportera, dodając 100 Rs na własną rękę. Ten mechanizm osiąga dwa cele. Jedną z nich są niezamieszkane czarne pieniądze przebywające za granicą docierają do Indii jako białe pieniądze, a eksporter generuje również dodatkowy dochód poprzez oszukanie rządu za pomocą własnych programów zachęt eksportowych. Transakcja dwóch przelewów z góry na import BoB w komunikacji z giełdami stwierdziła, że ​​w okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości 3,5 tys. R cro crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały wysłane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przelewy z góry za import są zasadniczo płatnością częściową, którą importer dokonuje w celu potwierdzenia swojego przywozu. Zasadniczo po wypłaceniu pierwszej zaliczki eksporter wysyła pozostałą kwotę po otrzymaniu towaru lub po opóźnieniu, w zależności od negocjacji ze sprzedawcą. Banki z kolei muszą sprawdzić, czy pozostała kwota została wysłana, a towary wylądowały, potwierdzając je dokumentacją importową. Modus operandi w tej transakcji polegał na tym, że otwarto kilka rachunków bieżących w oddziale Ashok Vihar. Jak w naszym systemie bankowym, przelew do 100 000 nie powoduje alarmu i jest automatycznie rozliczany bez dokumentów potwierdzających import. Pranie pieniędzy wykorzystało tę lukę, by przejść pod radarem. Również mądrze dobrano towary, które są podatne na anulowanie ze względu na jakość lub gwałtowne wahania cen, takie jak owoce, rośliny strączkowe i ryż. Oszustwo rozpoczęło się w połowie 2017 roku, kiedy firmy zaczęły powstawać w Hong Kongu. Jedna z takich firm, Star Exim, została zarejestrowana w Hongkongu w dniu 1 sierpnia 2017 r., Jak donosi DNA. W tym samym czasie przelewy pieniężne rozpoczęły się w oddziale Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda w raporcie z audytu wewnętrznego wspomina, że ​​większość transakcji, których łączna wartość przekracza 6 000 crore, rozpoczęła się w tym samym dniu, w którym Star Exim została włączona do Hongkongu i była kontynuowana przez kolejny rok do 12 sierpnia 2018 r. Star Exim została włączona z opłaconym kapitałem w wysokości 10 000 HKK i znajduje się w ekskluzywnej lokalizacji w Hong Kongu. Ale bardziej interesujący jest adres właściciela firmy. Firma należy do jednego z Om Prakash Rungta, mieszkającego w górniczym miasteczku Chaibasa w dzielnicy West Singhbhum w Jharkhand. Ten sam adres w Chaibasa jest również zarejestrowany w imieniu Fulchand Sanwarmall, małej firmy handlującej węglem. Biuro Star Eximrsquos w Hongkongu zajmuje Ashok Rungta z Krsna Group Ltd, firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem finansowym. Pieniądze, które kosztowały kilka tysięcy dolarów, przeznaczone były na import ryżu i nerkowca do Indii. W rzeczywistości nigdy nie były one przywożone, ani nie generowano faktur, które mogłyby potwierdzić autentyczność transakcji. Mimo że odkryto istnienie przelewu na zakup importerów na trasie przeładunku, aresztowania dokonane przez agencje prowadzące dochodzenie znajdują się w oszustwie związanym z cłem zwrotnym. CBI aresztowało BoBrsquosa Ashoka Vihar'a, szefa oddziału SK Garg oraz szefa oddziału walutowego banku, Jainisa Dubeya, za spisek kryminalny i oszukiwanie. ED aresztował Kamala Kalrę, współpracował z dywizją walutową Banku HDFC i trzema innymi osobami, mdasz Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan i Sanjay Aggarwal (żaden z nich nie współpracował z żadnym bankiem). ED twierdzi, że pracownik banku HDFC Kalra rzekomo pomagał Bhatia i Aggarwal w przekazywaniu kwoty za pośrednictwem BoB przeciwko prowizji od 30-50 pensów za dolara przekazanego za granicą. Rolą Bhatiarsquos było tworzenie firm w Indiach i przekazywanie pieniędzy firmom z siedzibą w Hongkongu. Dhawan, eksporter gotowych ubrań, pomógł Bhatia. Dhawan rzekomo uzyskał zwrot cła w wysokości 15 rupii w krótkim okresie 6-7 miesięcy. Aggarwal miał rzekomo udany transfer spekulacyjnych zagranicznych przekazów o wartości 430 crore za pośrednictwem BoBrsquos w Ashok Vihar w krótkim czasie. Raporty mówią, że więcej aresztowań podobnych pośredników i innych agentów, w tym pracowników BoB, może mieć miejsce w najbliższej przyszłości. Wszyscy oskarżeni są rzekomo pośrednikami z co najmniej 15 fałszywych firm, spośród wszystkich 59, które były zaangażowane. ED prowadzi obecnie dalsze badania w celu sprawdzenia działań pozostałych podejrzanych 44 fałszywych firm, które w podobny sposób pompowały pieniądze do zagranicznych lokalizacji. Pytanie brzmi, czy aresztowany jest pośrednikiem, a kto jest przywódcą tej rakiety. Podobnie jak wszystkie oszustwa finansowe, istnieje ścieżka pieniędzy, która ostatecznie doprowadzi do beneficjenta. ED powiedział, że BoB poinformował ich, że łączna kwota zdeponowana na 59 kontach wynosi 5151 crore, a tylko 6,66 procent (343 crore) z tej kwoty zostało zdeponowane w gotówce w banku, podczas gdy pozostała kwota R 4 808 crore pochodziła z innych kanałów bankowych . Prawie 90 procent kwoty pochodziło z systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) z 30 innych banków składających się z banków sektora publicznego, banków zagranicznych, banków prywatnych i banków spółdzielczych, co wskazuje na zaangażowanie większej liczby banków w oszustwa. W okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości R 3.500 crore, głównie w celu otrzymania 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały przekazane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. BoB powiedział, że całkowita wartość nielegalnych przekazów pieniężnych za pośrednictwem oddziału Ashok Vihar w New Delhi wyniosła 546,10 milionów (R 3500 crore), znacznie niższy niż 5,151 crore oszacowany przez ED i R 6.000 crore przez CBI. Większość transakcji na rynku Forex odbywała się na nowo otwartych rachunkach bieżących, w których zaobserwowano duże wpływy gotówkowe, ale oddział nie podniósł czerwonej flagi i wiele zasad nie było przestrzeganych. 4) Zasady, których nie przestrzegano Cały przekręt wyszedł na jaw, ponieważ urzędnicy BoB wskazali podejrzane transakcje agencjom śledczym. Ale na końcu BoBrsquos były również błędy. Oczekuje się, że w przypadku rozbieżności banki będą zgłaszać wyjątkowe raporty o transakcjach (ETR) i raporty o podejrzanych transakcjach (STR) z RBI. Opóźnienie wskazania tych rozbieżności spowodowało, że oszustwo nabrało rozpędu. 5) Pytania bez odpowiedzi Oszustwo z tytułu ceł zwrotnych wydaje się być tym mniejszym z nich, ale jest to plan wypłaty zaliczek, który może być kontynuowany. Ponieważ operacje rozpoczęły się w sierpniu 2017 r., Jego planowanie zajęłoby kilka miesięcy wcześniej, co zbiega się z dojściem do władzy nowego rządu. Program przekazów pieniężnych lsquoAdvance do importuquo został wykorzystany do przeniesienia czarnych pieniędzy z Indii z obawy przed ich wykryciem. Trzeba wiedzieć, czyja to jest pieniądz i jak ogromna ilość pieniędzy została wygenerowana bez zauważenia. Więcej informacji na temat Om Prakash Rungta z górniczego miasta Chibasa w Jharkhand, przedsiębiorcy handlującego węglem, który jest właścicielem firmy w Hong Kongu, w której przekazano miliony dolarów. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 rzeczy, które należy wiedzieć o oszustwie Bank of Baroda forex 6 aresztowany, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Sześć osób zostało aresztowanych, w tym pracownicy Banku Baroda i HDFC Bank w tak zwanym oszustwie Forex. Ale szczegóły, które pojawiają się w mediach sugerują, że jest to tylko wierzchołek znacznie większego oszustwa. Więcej szefów prawdopodobnie przejdzie, a więcej banków może wejść pod skaner przesłuchujących agencji. Czytaj więcej z naszej specjalnej relacji na temat BANKU BARODA FOREX SCAM Niech spojrzą na to, o co chodzi w tym oszustwie. 1) Scam i jego modus operandi Bank of Baroda (BoB) zauważył kilka niecodziennych transakcji z oddziału Ashok Vihar w Delhi, stosunkowo nowego oddziału, który uzyskał pozwolenie na akceptację transakcji walutowych tylko w 2017 r. W ciągu roku działalność na rynku forex Delhi's Ashok Vihar oddział strzelił do Rs 21.529 crore. Bank zawiadomił agencje rządowe, które rozpoczęły działalność, a Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza (ED) pracowały nad tą sprawą. W ostatni weekend przeprowadzano naloty na niektóre oddziały BoB i rezydencje kilku pracowników. Naloty miały związek z domniemanym nielegalnym przekazaniem około 6 172 crore w wysokości 6 172 crore do Hongkongu między 1 sierpnia 2017 r. A 12 sierpnia 2018 r. Letrsquos teraz przygląda się modus operandi tych nielegalnych przekazów pieniężnych. Prima facie wydaje się, że miały miejsce dwa różne rodzaje transakcji, ale obie transakcje mogą być powiązane. Nie ma nic nowego w modus operandi na jednej z transakcji używanych przez spieniężanie pieniędzy, którzy próbują zarabiać szybko, wykorzystując schematy rządowe. Ale to drugi, który jest intrygujący. Transakcja ndash wykorzystująca schematy eksportowe W pierwszej transakcji firma lub osoba indywidualna eksportuje towary po wyższej cenie do swoich własnych fałszywych firm, aby skorzystać z systemu ceł zwrotnych rządu. Zwrot cła stanowi zwrot przyznany przez rząd w celu odzyskania kwoty zapłaconej w formie cła i podatku akcyzowego od użytych surowców i podatku od usług wejściowych wykorzystywanych do produkcji eksportowanych towarów. Rząd stosuje system zwrotu ceł w celu promowania eksportu. Oto przykład. Załóżmy, że firma odzieżowa sprzedaje koszulki o wartości 1000 Rs, za które zużywała surowce i inne materiały o wartości 500 Rs. Zwrot cła od przywozu tkaniny lub innych materiałów lub podatek akcyzowy uiszczony od zakupów krajowych i podatków od usług zapłaconych od wszystkich nakładów usług zostanie zwrócony przez rząd. Jeżeli 20 procent to podatek zapłacony za surowiec, wówczas R 100 (20 procent R 500) może być przedmiotem zwrotu cła. W tym przypadku fikcyjne firmy zostały otwarte w Hongkongu. Eksporter, który miał zagraniczne, zagraniczne pieniądze zagraniczne, korzystał z tych podmiotów jako klienci, którzy wysyłają pieniądze z powrotem do Indii, aby transakcja wyglądała prawdziwie. Rząd po otrzymaniu wymiany walutowej wypłacił eksporterowi środki zwrotu cła, ponieważ cała transakcja została zamknięta. Problem, jak podkreśla ED, to fakt, że oskarżeni handlarze uniknęli ceł, podatków i nadwyżek należności celnych, by wygenerować fundusze typu "slush". ED twierdzi, że oskarżeni spierali się, tworząc w Wielkiej Brytanii fałszywe firmy i podmioty gospodarcze za granicą, szczególnie w Hong Kongu, porównując wartość eksportową, a następnie domagając się zwrotu cła. Przedsiębiorstwa prowadzą wywóz przez te podrobione podmioty, które odsprzedają towary po cenie rynkowej i wymieniają je na własne pieniądze, aby ubiegać się o zwrot cła. W przypadku odzieży, jeśli wartość rynkowa sprzedawanych towarów wynosi 900 Rs, wówczas fikcyjna firma będzie sprzedawać na rynku i zrealizować 900 Rs, ale wyśle ​​Rs 1000 do swojego indyjskiego eksportera, dodając 100 Rs na własną rękę. Ten mechanizm osiąga dwa cele. Jedną z nich są niezamieszkane czarne pieniądze przebywające za granicą docierają do Indii jako białe pieniądze, a eksporter generuje również dodatkowy dochód poprzez oszukanie rządu za pomocą własnych programów zachęt eksportowych. Transakcja dwóch przelewów z góry na import BoB w komunikacji z giełdami stwierdziła, że ​​w okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości 3,5 tys. R cro crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały wysłane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przelewy z góry za import są zasadniczo płatnością częściową, którą importer dokonuje w celu potwierdzenia swojego przywozu. Zasadniczo po wypłaceniu pierwszej zaliczki eksporter wysyła pozostałą kwotę po otrzymaniu towaru lub po opóźnieniu, w zależności od negocjacji ze sprzedawcą. Banki z kolei muszą sprawdzić, czy pozostała kwota została wysłana, a towary wylądowały, potwierdzając je dokumentacją importową. Modus operandi w tej transakcji polegał na tym, że otwarto kilka rachunków bieżących w oddziale Ashok Vihar. Jak w naszym systemie bankowym, przelew do 100 000 nie powoduje alarmu i jest automatycznie rozliczany bez dokumentów potwierdzających import. Pranie pieniędzy wykorzystało tę lukę, by przejść pod radarem. Również mądrze dobrano towary, które są podatne na anulowanie ze względu na jakość lub gwałtowne wahania cen, takie jak owoce, rośliny strączkowe i ryż. Oszustwo rozpoczęło się w połowie 2017 roku, kiedy firmy zaczęły powstawać w Hong Kongu. Jedna z takich firm, Star Exim, została zarejestrowana w Hongkongu w dniu 1 sierpnia 2017 r., Jak donosi DNA. W tym samym czasie przelewy pieniężne rozpoczęły się w oddziale Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda w raporcie z audytu wewnętrznego wspomina, że ​​większość transakcji, których łączna wartość przekracza 6 000 crore, rozpoczęła się w tym samym dniu, w którym Star Exim została włączona do Hongkongu i była kontynuowana przez kolejny rok do 12 sierpnia 2018 r. Star Exim została włączona z opłaconym kapitałem w wysokości 10 000 HKK i znajduje się w ekskluzywnej lokalizacji w Hong Kongu. Ale bardziej interesujący jest adres właściciela firmy. Firma należy do jednego z Om Prakash Rungta, mieszkającego w górniczym miasteczku Chaibasa w dzielnicy West Singhbhum w Jharkhand. Ten sam adres w Chaibasa jest również zarejestrowany w imieniu Fulchand Sanwarmall, małej firmy handlującej węglem. Biuro Star Eximrsquos w Hongkongu zajmuje Ashok Rungta z Krsna Group Ltd, firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem finansowym. Pieniądze, które kosztowały kilka tysięcy dolarów, przeznaczone były na import ryżu i nerkowca do Indii. W rzeczywistości nigdy nie były one przywożone, ani nie generowano faktur, które mogłyby potwierdzić autentyczność transakcji. Mimo że odkryto istnienie przelewu na zakup importerów na trasie przeładunku, aresztowania dokonane przez agencje prowadzące dochodzenie znajdują się w oszustwie związanym z cłem zwrotnym. CBI aresztowało BoBrsquosa Ashoka Vihar'a, szefa oddziału SK Garg oraz szefa oddziału walutowego banku, Jainisa Dubeya, za spisek kryminalny i oszukiwanie. ED aresztował Kamala Kalrę, współpracował z dywizją walutową Banku HDFC i trzema innymi osobami, mdasz Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan i Sanjay Aggarwal (żaden z nich nie współpracował z żadnym bankiem). ED twierdzi, że pracownik banku HDFC Kalra rzekomo pomagał Bhatia i Aggarwal w przekazywaniu kwoty za pośrednictwem BoB przeciwko prowizji od 30-50 pensów za dolara przekazanego za granicą. Rolą Bhatiarsquos było tworzenie firm w Indiach i przekazywanie pieniędzy firmom z siedzibą w Hongkongu. Dhawan, eksporter gotowych ubrań, pomógł Bhatia. Dhawan rzekomo uzyskał zwrot cła w wysokości 15 rupii w krótkim okresie 6-7 miesięcy. Aggarwal miał rzekomo udany transfer spekulacyjnych zagranicznych przekazów o wartości 430 crore za pośrednictwem BoBrsquos w Ashok Vihar w krótkim czasie. Raporty mówią, że więcej aresztowań podobnych pośredników i innych agentów, w tym pracowników BoB, może mieć miejsce w najbliższej przyszłości. Wszyscy oskarżeni są rzekomo pośrednikami z co najmniej 15 fałszywych firm, spośród wszystkich 59, które były zaangażowane. ED prowadzi obecnie dalsze badania w celu sprawdzenia działań pozostałych podejrzanych 44 fałszywych firm, które w podobny sposób pompowały pieniądze do zagranicznych lokalizacji. Pytanie brzmi, czy aresztowany jest pośrednikiem, a kto jest przywódcą tej rakiety. Podobnie jak wszystkie oszustwa finansowe, istnieje ścieżka pieniędzy, która ostatecznie doprowadzi do beneficjenta. ED powiedział, że BoB poinformował ich, że łączna kwota zdeponowana na 59 kontach wynosi 5151 crore, a tylko 6,66 procent (343 crore) z tej kwoty zostało zdeponowane w gotówce w banku, podczas gdy pozostała kwota R 4 808 crore pochodziła z innych kanałów bankowych . Prawie 90 procent kwoty pochodziło z systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) z 30 innych banków składających się z banków sektora publicznego, banków zagranicznych, banków prywatnych i banków spółdzielczych, co wskazuje na zaangażowanie większej liczby banków w oszustwa. W okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości R 3.500 crore, głównie w celu otrzymania 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały przekazane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. BoB powiedział, że całkowita wartość nielegalnych przekazów pieniężnych za pośrednictwem oddziału Ashok Vihar w New Delhi wyniosła 546,10 milionów (R 3500 crore), znacznie niższy niż 5,151 crore oszacowany przez ED i R 6.000 crore przez CBI. Większość transakcji na rynku Forex odbywała się na nowo otwartych rachunkach bieżących, w których zaobserwowano duże wpływy gotówkowe, ale oddział nie podniósł czerwonej flagi i wiele zasad nie było przestrzeganych. 4) Zasady, których nie przestrzegano Cały przekręt wyszedł na jaw, ponieważ urzędnicy BoB wskazali podejrzane transakcje agencjom śledczym. Ale na końcu BoBrsquos były również błędy. Oczekuje się, że w przypadku rozbieżności banki będą zgłaszać wyjątkowe raporty o transakcjach (ETR) i raporty o podejrzanych transakcjach (STR) z RBI. Opóźnienie wskazania tych rozbieżności spowodowało, że oszustwo nabrało rozpędu. 5) Pytania bez odpowiedzi Oszustwo z tytułu ceł zwrotnych wydaje się być tym mniejszym z nich, ale jest to plan wypłaty zaliczek, który może być kontynuowany. Ponieważ operacje rozpoczęły się w sierpniu 2017 r., Jego planowanie zajęłoby kilka miesięcy wcześniej, co zbiega się z dojściem do władzy nowego rządu. Program przekazów pieniężnych lsquoAdvance do importuquo został wykorzystany do przeniesienia czarnych pieniędzy z Indii z obawy przed ich wykryciem. Trzeba wiedzieć, czyja to jest pieniądz i jak ogromna ilość pieniędzy została wygenerowana bez zauważenia. Więcej informacji na temat Om Prakash Rungta z górniczego miasta Chibasa w Jharkhand, przedsiębiorcy handlującego węglem, który jest właścicielem firmy w Hong Kongu, w której przekazano miliony dolarów. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22Forex handel (25 bonusów) Hulp bij aanmelden Aanmelden bij Plus500 Om gratis 25 handelsgeld bij Plus500 te krijgen dien je eerst te registreren en daarna je telefoonnummer te valideren. Je hoeft zelf geen geld te storten om deze 25 te krijgen. Het to echt 8216gratis geld8217 en je accountsaldo kan nooit negatief worden. Je kunt dus alleen eigen geld verliezen als je zelf eigen geld zou bijstorten. Zamieść zakładkę na premię za udział w zyskach i wygrać w ten sposób. Om precies te zijn: je moet 60 zogenaamde 8216Trader Points8217 hebben. De 25 bemachtig je als volgt: Ga eerst naar deze bonuspagina en click on top of 822025 bonus geen storting nodig8221. Zie de rode pijl in debebeinging hieronder. Volg vervolgens de stappen die staan ​​beschreven onder de pozycji 8220Uw 25 bonus ontvangen8221. De laatste stap is het valideren van je telefoonnummer: er wordt dan een SMS met een 3-cijferige kod naar je (mobiele) telefoonnummer gestuurd, en als je die 3-cijferige kod vervolgens invoert na konto komt de 25 automatisch beschikbaar. Odśwież dane, aby uzyskać więcej informacji, aby uzyskać więcej informacji i uzyskać więcej informacji. Forex komt van 8216foreign exchange8217 en verwijst naar de handel w valuta. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, możesz to zrobić za darmo, ale możesz to zrobić za darmo, jeśli nie chcesz spotkać się z 25 echt geld. Geen storting nodig, wel algemene voorwaarden van toepassing zie ook de extra uitleg knop aan de linkerkant. Wat jest forex handlu Forex gaat nad handelen w valuta. Met een totale dagelijkse omzet van vele biljoenen dollars is de forex markt veruit de grootste markt ter wereld. Sformułowanie w języku angielskim (de) (EUR), de jen (JPY) en het pond (GBP) zijn goed voor flinke omzetten. Waarom forex handel Omdat het niet goed hoogt te gaan met de algehele economie om winst te kunnen maken met forex handel (je kunt verdienen aan zowel stijgende als dalende koersen), omdat de transactiekosten laag zijn, en omdat je 6 dagen za tydzień dag en nacht online w kan handelen. Bovendien kun je profiteren van hele kleine koersbewegingen (van honderdsten van een cent) door zogenaamde CFD contracten te gebruiken. Wat doet een forex handelaar Een forex handelaar probeert geld te verdienen drzwi w spenen op verwachte valuta bewegingen. Als je verwacht dat de dollar w waarde zal gaan stijgen dziesięć opzichte van de euro, dan koop je dolarów, om vervolgens, als de dollar inderdaad w waarde jest gestegen, je dolarów weer te verkopen voor euro8217s. Dan heb je meer euro8217s dan waarmee je begonnen was en heb je dus winst gemaakt. Bezpłatne Kontrakt CF z kontraktem na dostawę Plus500 Als je aan de slag więźniarską als forex handelaar jest Plus500 de beste keus. Je vindt er gratis tutoriale nad hoe forex handelen werkt, de software is Nederlandstalig, en winsten kun je gewoon op je Nederlandse bankrekening laten uitbetalen. Nog interessanter ma wartość 25,00 inschrijfbonus krijgt waarvoor geen storting nodig is (wel algemene voorwaarden van toepassing zie de extra uitleg knop), extra bonusgeld als je zelf geld zou bijstorten, en dat je er kunt oefenen op een demorekening. (Als je eerst weef oefenen met speelgeld voordat je met de 25 echt geld begint) Geld verdienen aan het nieuws Het leuke van forex handel jest datą ceną, która nie ma znaczenia dla użytkownika. Verlaagt Trump de belastingen Dan kunnen Amerikaanse bedrijven makkelijker geld verdienen, willen meer investeerders in de VS investeren en stijgt de waarde van de dollar. Stijgt de prijs van Olie Dan jest datowany przez Russische economie en stijgt ook de waarde van de Roebel. Stelt Groot-Brittanni artikel 50 van het EU-verdrag in werking en beestigen ze daarmee de Brexit Dan gaat de koers van de GBP vermoedelijk ook weer een flinke sprong maken. Daardoor był niezastąpiony w realizacji projektów i ekonomicznych rozwiązań w zakresie obsługi transakcji. Dodatkowe znaki: lage belastingen Een bijkomend voordeel van geld verdienen met forexhandel is dat de Belastingdienst het beschouwt als rendement op vermogen. Je betaalt nad je winsten daardoor geen inkomstenbelasting (36,5 d 52), maal net zoals bij spaargeld enkel een indirecte belasting: 1,2 vermogenrendementsheffing. En die belasting geldt bovendien alleen voor deel van je vermogen dat hoger is dan (w 2018 :) 24.437. Dat werkt als volgt: Neem het gemiddelde van je vermogen aan het begin en het eind van het jaar, en de het deel van dat gemiddelde dat hoger is dan 24.437 betaal je dan 1,2. Jouw beoordeling Goede verdien manier Slechte verdien manier De 25 euro to echt geld, en je kunt dat geld (inclusief alle winst) ook echt laten uitbetalen, maar niet direct na je aanmelding. Wpisz datę i kliknij, aby wyświetlić 8216Wybierz uitleg8217 knop klikt. Je moet eerst voldoende hebben gehandeld, z om priorions te zijn, minimaal 60 8216Trader Points8217 hebben verdiend. Zoals vrijwel alle brokers is het verdienmodel van Plus500 het rekenen van een kleine marge voor elke keer dat je handelt. Desantowe i ręczne klamry, des me meer zij verdienen. Plus500 heeft dus baat bij winstgevende klanten, chcesz umrzeć bliźniego, ale nie ma go w domu. (dat to ook de reden dat ze allerlei gratis samouczków aanbieden) De 60 punktów handlowych umrzeć je minimaal moet verdienen zijn overigens zo ingesteld dat tegen de tijd dat je hebt behaald Plus500 przez de trading fees de 25 euro al heeft terugverdiend. Het idee achter de bonus is dus potentieel winstgevend voor zowel de nieuwe klanten als voor Plus500. Een andere gedachte achter de bonus to natuurlijk dat Plus500 hoopt dat het nieuwe klanten zo goed afgaat dat ze zelf geld bijstorten om voor grotere bedragen en meer winst te handelen daarvoor biedt Plus500 ook weer allerlei bonussen. Antwoord 17 februari 2017 Dus, stel de dollar to 0,80 centa waard, en de euro 1, - Je denkt dat de dolar stijgt, dus die koop je. De dollar stijgt inderdaad naar 1,10. Die verkoop je, en dus heb je winst. Maar wat als de dollar wel stijgt, maar naar 0,90 Dan heb je toch als nog een verlies Vraag 27 listopada 2018 r. Als je 25 hebt en daarmee dollars koopt op het moment dat een dollar 0,80 waard is, dan kun je 250, 8031,25 USD kopen. Als de waarde van de dollar vervolgens stijgt naar 0,90 za dolara, dan kun je je 31,25 dolara verkopen voor 31,250,9028,13 euro en dan heb je dus 3,13 winst. Antwoord 27 listopada 2018 Ik był overuigd toen ik alle recensies hier heb gelezen. Należy pamiętać o tym, że nie można pobrać ani 500. Maar daar zag ik toen ook negate recensies. Wat to jullie reactie daarop Hoop dat deze vraag wordt behandeld en niet linea recta de prullenbak in gaat. Vraag 20 października 2018 Over grote bedrijven kom je vrijwel altijd zowel positieve als negatieve recenzji tegen, zelfs Apple wordt op tal van witryn het slijk gehaald. Een bekende site voor reviews jest w ieder geval trustpilot, hun pagina over Plus500 vind je hier. Plus500 heeft daar 4 van de 5 sterren, en voor eten financile instelling is dat gewoon goed. Włącz obsługę, ING lub więcej niż 2 sekundy. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższej listy (Met de app hebben wij geen ervaring ..) Odznacz wszystko za Plus500 na stronie głównej znajduje się 25,00 gratis handelsgeld die nieuwe deelnemers krijgen. Jeśli nie masz dostępu do tego konta, możesz skorzystać z tej usługi, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Daarnaast staat Plus500 oferuje również dodatkowe usługi i platformy dla początkujących traderów handlowych i darmowych samouczków. Hopelijk heb je hier wat aan, succes :) Antwoord 20 października 2018 Ta strona korzysta z plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Ucz się więcej. Saat ini forum sudah dibuka untuk, namun masih tetap dalam tahap pengujian. Hampir semua aktivitas dalam forum ini memiliki nilai Credit atau Equity. Nantinya, Credit atau Equity yang dikumpulkan akan dapat digunakan dla berbagai tujuan, misalnya dla białko pemesanan EA, sewa VPS, dla belanja di store (jika ada), beli EA (jika ada), dan untuk membayar biaya keanggotaan SoeHoe Markets. Witaj Gościu, nieużytkowniku hanya bvi melihat 5 halaman na hari. Mengapa tidak mendaftar saja jadi użytkownik Gratis koq, silakan klik zarejestrować. hanya 30 detik :) Traders Forum amp Learning Center Obecnie nie ma użytkowników na czacie. Nie masz niezbędnych uprawnień do korzystania z czatu. Semua yang berhubungan z forum layanan Bonus berlaku pada bagian Saran-saran Pengumuman tentang layanan forum Dyskusje: 7 Wiadomości: 452 Segala sesuatu bonus forum Dyskusje: 8 Wiadomości: 439 Samouczek forum dan fitur-fiturnya Dyskusje: 30 Wiadomości: 476 Saran dan laporan tentang forum di sini Dyskusje: 29 Wiadomości: 252 Layanan Resmi Forum dan Mitranya Dyskusje: 14 Wiadomości: 765 Diskusi tentang semua kontest ada di sini Dyskusje: 3 Wiadomości: 980 Diskusi trading secarauru dibahas di sini Bonus berlaku dla semua bagian Semua topik tentang trading yang bersifat umum dibahas di sini Dyskusje: 119 Wiadomości: 1 399 Dzielenie się nami semua strategi trading di sini Dyskusje: 105 Wiadomości: 5 337 Baca berita terkini i bagikan analisa Anda di sini Dyskusje: 31 Wiadomości: 3 172 Setiap trader dapat menuliskan strategi trading hariannya di sini Dyskusje: 44 Wiadomości: 1,697 Oprogramowanie seputar Perbincangan atau tools for trading Bonus berlaku dla sem ua bagian Diskusi seputar penggunaan MT4 dan MT5 Dyskusje: 31 Wiadomości: 461 Udostępnianie dan berdiskusi seputar Trading Otomatis Dyskusje: 639 Wiadomości: 50,547 Berbagi Indicator dan Narzędzia dla handlu Dyskusje: 264 Wiadomości: 6 373 Udostępnianie dan belajar tentang berbagai hal Bonus berlaku dla semua bagian Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Mari belajar dan berdiskusi di sini Dyskusje: 32 Wiadomości: 535